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澳门威尼斯人直营网站_威尼斯在线娱乐场:决定对赌博资金的流向进行调查

时间:2021/8/23 10:32:23   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:特警队民警陆振东介绍,由于案件是在网上赌博,服务器位于境外,国内管理员身份不明。这些特点对案件的侦办工作提出了很高的要求。因此,经过深入调查,决定对赌博资金的流向进行调查。但是,李某使用的信用卡多达1200张,打印的相关银行记录多达数万页。在巨大的工作量面前,特别工作组并没有退缩。经过半个月的不懈努力,终于在2016年...

特警队民警陆振东介绍,由于案件是在网上赌博,服务器位于境外,国内管理员身份不明。这些特点对案件的侦办工作提出了很高的要求。因此,经过深入调查,决定对赌博资金的流向进行调查。但是,李某使用的信用卡多达1200张,打印的相关银行记录多达数万页。在巨大的工作量面前,特别工作组并没有退缩。经过半个月的不懈努力,终于在2016年发现了嫌疑人张某留下的线索。

经调查,张女士1991年出生,河北沧州人,初中学历。在短短三四年里,他实际上“从零开始”,“编织”了一个巨大的犯罪网络。

据办案民警介绍,作为本案的主犯,张某原本就有上网赌博的习惯。2016年,张注册成为“信宝”系列博彩网站多个博彩平台的会员,并通过博彩网站工作人员注册了具有代理权限的账号,逐渐成为上述博彩网站的国内一级代理。与此同时,张某利用QQ群等手段招募下属特工和普通成员,在短时间内攫取了大量犯罪收益。

2020年底,张某及其下属代理人等10人被移送镇江经济开发区人民检察院审查起诉,查封冻结了与本案有关的大量资金,查封了与本案有关的车辆9辆。


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